2024-01-30 [07:12 AM]

صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين مصرف (الهدى) العراقي كـ «مؤسسة مالية أجنبية تثير قلقا رئيسيا فيما يتعلق بغسيل الأموال»، واتهمته بالعمل كـ «قناة لتمويل الإرهاب» ودعم ‹فيلق القدس›.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، إن أكبر مسؤولي العقوبات بالوزارة سافر إلى بغداد يوم الأحد، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لمواجهة تهرب إيران من العقوبات في العراق وحمل القطاع المالي في البلاد على أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية.

وقال المتحدث، إن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، سافر إلى العراق من الأحد إلى الاثنين، حيث التقى بكبار المسؤولين العراقيين بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إطار العمل المستمر لمكافحة التمويل غير المشروع.

وأدرجت وزارة الخزانة الامريكية، مصرف الهدى ومالكه حمد الموسوي، على قوائم العقوبات الصادرة منها.

وشدد بريان نيلسون، وكيل وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، على أهمية معالجة النشاط غير القانوني في النظام المالي العراقي، مسلطاً الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها «الجهات الخبيثة» التي تسعى إلى استغلال الاقتصاد العراقي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الاثنين الماضي، إصدار عقوبات على شركة «فلاي بغداد» للطيران.

كما تم تصنيف النائب حسين مؤنس على اللائحة الأمريكية للعقوبات، وكذلك رياض علي حسين العزاوي، وهو متخصص في المركبات الجوية بدون طيار (UAV) ومهندس في مديرية المعدات الفنية التابعة للحشد الشعبي، بالإضافة إلى المسؤول صلاح مهدي حنتوش المكصوصي المرتبط بكتائب حزب الله، ناهيك عن عقاد محسن فرج الحميداوي، الأخ الأصغر للأمين العام للكتائب.